Le Conseil de surveillance est un organe de gouvernance composé d’au moins trois membres élus par les actionnaires. Ses membres sont nommés sur la base de critères objectifs tels que leur expertise, leurs compétences, leur expérience, leur diversité et leur indépendance.
La mission principale de notre Conseil de surveillance est d’assurer le contrôle permanent du Directoire de la Société. Les principales missions et responsabilités du Conseil de surveillance comprennent notamment :
- la supervision de la mise en œuvre des politiques définies par le Directoire ;
- la nomination des membres du Directoire et la planification de leur succession ;
- le contrôle de la politique de rémunération de la Société applicable aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance ;
- la supervision de l’élaboration de la stratégie à long terme de la Société et de sa mise en œuvre par le Directoire ;
- l’examen des états financiers de la Société ainsi que le suivi de l’intégrité et de la transparence de l’information financière ;
- le suivi de l’efficacité des systèmes de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne ;
- le contrôle du respect par la Société des lois, réglementations et normes de gouvernance applicables ;
- la supervision de l’élaboration des politiques, stratégies et objectifs ESG de la Société ainsi que de leur alignement avec les valeurs, les objectifs et les attentes des parties prenantes.
Le Conseil de surveillance est assisté par un comité spécialisé agissant dans son domaine d’expertise spécifique, à savoir le Comité Audit, Risques et Conformité.
Notre Conseil de surveillance est actuellement composé de quatre membres, dont un président et une vice-présidente. Tous les membres du Conseil de surveillance sont indépendants.
Thomas Kremer
Chair of the Supervisory Board
Paola Bruno
Vice-Chair of the Supervisory Board
Pascale Mourvillier
Yves Kerveillant
Charters
Le Directoire est un organe de gouvernance composé d’au moins trois membres élus par le Conseil de Surveillance. Ses membres sont nommés selon des critères objectifs tels que leur expertise, leurs compétences, leur expérience, leur diversité et leur indépendance.
Le Directoire est l’organe principal de prise de décision, chargé de la gestion et des affaires générales de la société. Ses principales missions et responsabilités sont les suivantes :
-
élaborer, mettre en œuvre et suivre la stratégie à long terme du Groupe, les décisions commerciales majeures et les principales initiatives de l’entreprise ;
-
garantir l’intégrité de l’information financière et approuver les budgets ainsi que les états financiers ;
-
identifier, évaluer et atténuer les risques majeurs ;
-
établir et maintenir de bonnes pratiques de gouvernance, y compris le respect des exigences légales et réglementaires ;
-
évaluer la performance de la société et du Groupe par rapport aux objectifs stratégiques et aux références du secteur ;
-
rendre compte au Conseil de Surveillance.
Le Directoire est assisté par deux comités exécutifs opérationnels, chacun agissant dans son domaine d’expertise : le Comité Exécutif Groupe et le Comité Exécutif Pays.
Notre Directoire est actuellement composé de quatre membres.
Gianbeppi Fortis
CEO et Co-Fondateur
Italien
Amaury Boilot
Secrétaire Général du Groupe
Français
Luc Brusselaers
Chief Revenue Officer
Belge
Wojciech Pomykała
Directeur Général en charge des Opérations
Polonais
Charter
Comités Exécutifs
Le Comité Exécutif du Groupe est un comité permanent du Directoire du Groupe.
L’objectif principal du Comité Exécutif du Groupe est de fournir au Directoire du Groupe toute l’assistance, le soutien et les conseils nécessaires afin de rationaliser le processus de prise de décision et de hiérarchiser les questions à traiter par le Directoire du groupe.
En outre, les fonctions du Comité Exécutif du Groupe comprennent les points suivants :
• La participation à la mise en œuvre des politiques internes en matières de GRC (gouvernance, risque et conformité), ESG, sécurité, IT, communication, protections des données, relations avec les investisseurs, procédures financières, gestion de la qualité, sécurité, ressources humaines etc. ;
• Soumettre des recommandations pour améliorer ces politiques ;
• Conseiller le Directoire sur les meilleures pratiques mises en œuvre localement, ainsi que sur les investissements et l’organisation générale du Groupe ;
• Promouvoir la convergence et la centralisation de certaines activités au niveau du groupe afin de réduire les coûts associés.
Katarzyna Kuszewska
Directrice Juridique Groupe et Présidente du Comité Exécutif
Jonathan Crauwels
Directeur Financier du Groupe
Nathalie Duchesne
Directrice Risques, Conformité et ESG Groupe
Denis Coleu
Directeur des Ressources Humaines du Groupe
Isabel Oliveira
Relation Investisseurs et Communication
Isabelle Gomes
Data Protection Officer Luxembourg, France et Portugal
Jerzy Badowski
Chief Information Officer Groupe
Audit, Risques & Conformité
Le Comité d’Audit, des Risques et de la Conformité est un comité permanent du Conseil de Surveillance, dont l’objectif principal est d’assister le Conseil de Surveillance dans la supervision et le suivi du Directoire de la société en assurant la surveillance et le conseil sur les points spécifiques suivants :
-
information financière, pratiques de reporting, supervision de l’audit ;
-
qualité et intégrité des rapports financiers ;
-
système de contrôle interne et de gestion des risques ;
-
conformité de la société aux politiques et procédures GRC ainsi qu’aux lois et réglementations applicables.
Le Comité d’Audit, des Risques et de la Conformité est composé d’au moins deux membres et comprend actuellement les membres suivants : Mme Pascale MOURVILLIER (Présidente), M. Yves KERVEILLANT et M. Thomas KREMER. Tous sont indépendants.
Pascale Mourvillier
Présidente
Yves Kerveillant
Thomas Kremer
L’Assemblée Générale des Actionnaires du 17 juin 2024 a renouvelé le mandat de PKF Audit & Conseil S.à r.l., ayant son siège social au 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés, Luxembourg sous le numéro d’identification B 222994 , en qualité de réviseur d’entreprises agréé indépendant de la Société jusqu’à l’assemblée générale annuelle statuant sur l’approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2024.
Thomas Kremer
-
- Comité Audit, Risque & Conformité
- Comité Stratégie & ESG
- Comité des Nominations & des Rémunérations
- Président du Conseil de Surveillance depuis novembre 2024
- Membre du Conseil de Surveillance depuis juin 2022
Allemand – Membre indépendant
Thomas Kremer est Docteur en Droit diplômé de l’Université de Bonn en 1994. Au début de sa carrière, le Dr Thomas Kremer a rejoint le service juridique de ThyssenKrupp AG avant de devenir le Directeur Juridique en 2003 pour s’occuper notamment de la mise en place du programme de Conformité du Groupe et occuper le poste Chief Compliance Officer à compter de 2007. En 2009, il prend la direction du centre d’expertise Juridique & Conformité du Groupe. En 2012, il rejoint Deutsche Telekom AG en tant que membre du Comité de Direction, responsable de la confidentialité des données, des affaires juridiques, de la conformité, de l’audit interne et de la gestion des risques. Entre janvier 2014 et mars 2015, il assure, en parallèle de ses fonctions, l’intérim du Directeur des Ressources Humaines. De mai 2015 jusqu’à sa retraite en mars 2020, il est également membre du Conseil de Surveillance de T-Systems International GmbH, membre des sous-comités Sécurité et Ressources Humaines. En complément de ses fonctions opérationnelles, Monsieur Thomas Kremer était membre de la Commission Gouvernementale allemande sur la gouvernance d’entreprise, « Deutscher Corporate Governance Kodex DCGK ». Il était également Président de l’Association pour la sécurité des réseaux « Deutschland sicher im Netz ». Le Dr Thomas Kremer est aujourd’hui Maître de Conférence à l’Université de Bonn en Droit des Affaires et Gouvernance d’entreprise.
Alexander Sator
-
- Comité des Nominations et des Rémunérations (Président)
- Membre du Conseil de Surveillance depuis mai 2015
Allemand – Membre indépendant
Alexander Sator est diplômé en physique et inventeur de plusieurs technologies laser renommées. En 1996, il fonde Sator Laser, société spécialisée dans les systèmes laser industriels, et devient Directeur Technique du groupe lors de son acquisition par Domino Printing Science PLC en 2001. En 2005, il devient PDG de la société 4G Systems avant de la céder à Deutsche Telekom en 2006. Il a ensuite fondé SapfiKapital Management, un family office qui investit dans le secteur des télécommunications. Parallèlement, il a été conseiller stratégique de Deutsche Telekom et président de Cinterion Wireless Modules, une spin-off de Siemens. En 2018, Alexander Sator a fondé 1nce, joint-venture avec Deutsche Telekom et premier opérateur majeur pour l’internet des objets, dont il est PDG.
Paola Bruno
- Comité Stratégie & ESG
- Comité des Nominations & des Rémunérations
- Vice-Présidente du Conseil de Surveillance depuis janvier 2025
- Membre du Conseil de Surveillance depuis juin 2023
Italienne – Membre indépendant
Paola BRUNO dispose de 30 ans d’expérience acquise à Londres et à Milan principalement en banque d’affaires, en société de gestion et en conseil financier. Paola BRUNO a débuté sa carrière en 1993 chez UBS à Londres et Zurich en tant qu’Associate – Corporate Finance où elle intervenait sur des missions dans les secteurs des télécoms et de la finance. En 1996, elle rejoint Merrill Lynch à Londres où elle occupe le poste de Director, Head of Italian FIG Group, avant de prendre un poste de General Manager chez ABM à Milan. Elle devient ensuite membre du Comité de Direction de Banca Italease en 2004 où elle est en charge du développement Corporate, dont notamment les opérations de fusions-acquisitions, les relations investisseurs, le planning stratégique et la compliance. En 2010, elle devient Directrice financière et membre du Comité de Direction de PMS, société de communication cotée sur le marché AIM de Milan puis elle fonde en 2010 la société Geneva Equities Europe, un fonds de private equity. Depuis 2013, elle est Directrice Générale et Fondatrice de Augmented Finance, société de conseil intervenant auprès d’institutions financières, de fonds d’investissement et d’entreprises européennes et américaines dans le secteur de la tech. Paola BRUNO exerce plusieurs mandats d’administrateur non exécutif et a été, par le passé, administrateur non exécutif d’Inwit, 1ère TowerCo (opérateur d’infrastructures télécoms) en Italie, filiale de TIM.
Pascale Mourvillier
- Comité Audit, Risque & Conformité (Présidente)
- Comité Stratégie et ESG
- Membre du Conseil de Surveillance depuis décembre 2021
Française – Membre independant
Pascale Mourvillier est diplômée d’HEC (Écoles des hautes études commerciales), Paris. Pascale a démarré sa carrière dans l’audit chez Arthur Andersen puis s’est spécialisée dans les normes IFRS à la CNCC puis en tant que conseillère technique chez Acteo. En 2005, elle rejoint le groupe Suez en tant que responsable du Centre d’expertise IFRS et pendant 10 ans elle a accompagné le groupe dans de nombreuses opérations structurantes. Depuis 2014, elle intervient en tant que conseil indépendant en information financière au service de nombreuses ETI et grandes entreprises. Elle a été membre de la Commission Comptable de la SFAF de 2005 à 2024.
Yves Kerveillant
- Comité Audit, Risque et Conformité
- Comité des Nominations et des Rémunérations
- Membre du Conseil de Surveillance depuis Mai 2019
Français – Membre Indépendant
Yves Kerveillant est diplômé d’HEC et détenteur du diplôme d’expertise comptable. Avant de rejoindre la société de conseil Equideals et d’en prendre la présidence en 2009, Yves a dirigé pendant plus de 20 ans un important groupe de cabinets d’expertise comptable. Il a en parallèle exercé des fonctions de commissaire aux comptes auprès de 80 sociétés dont plusieurs cotées en bourse. Ses champs d’expertise recouvrent notamment l’aide au développement d’entreprises, le conseil en acquisitions / cessions de PME, l’élaboration de plans de reprise et de restructuration d’entreprises en difficulté.
Caroline Tissot
- Comité Stratégie & ESG
- Membre du Conseil de Surveillance depuis Mai 2017
Française – Membre Indépendant
Caroline Tissot est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise de l’Université Paris Dauphine. Elle a débuté sa carrière en 1995 en tant que Consultante chez Deloitte France avant de rejoindre le siège européen de General Electric à Bruxelles en 2003, où elle a passé près de dix ans au sein de la fonction achats, acquérant une expertise dans ce domaine,ainsi qu’une vaste expérience internationale. En 2012, elle a été nommée Directeur des Achats de Bouygues Telecom. En septembre 2016, elle a rejoint AccorHotels pour prendre la responsabilité des achats du groupe.
Gianbeppi Fortis
- Président du Directoire et co-fondateur
Italien
Gianbeppi Fortis est diplômé de l’Ecole Polytechnique de Milan et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.
Avant de co-fonder Solutions30 en 2003, il a occupé des postes de chef de projet et consultant technique pour des sociétés telles que SITA Equant, Motorola et IBM puis il est devenu directeur général de Kast Telecom, SIRTI France et RSL Com Italy.
Amaury Boilot
- Secrétaire Général
Français
Amaury Boilot est diplômé de NEOMA Business School – Supdeco Program (anciennement ESC Reims) et titulaire d’un MBA en finance d’entreprise de la Kent University.
Avant de rejoindre Solutions30 en 2014, il a débuté sa carrière chez EY en tant qu’auditeur puis en tant que consultant senior et manager. Après avoir géré les unités opérationnelles PC30 et Money 30, il devient Directeur financier Groupe en mai 2017 et entre au Directoire.
Luc Brusselaers
- Chief Revenue Officer
Belge
Luc Brusselaers a rejoint SOLUTIONS30 en 2017 et a joué un rôle clé dans la création de la filiale belge, Unit‑T, ainsi que dans le partenariat avec Telenet. Il possède près de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’informatique et des télécommunications, occupant des fonctions dans le développement commercial et la direction générale. Avant de rejoindre SOLUTIONS30, Luc était Vice‑président Europe et Moyen‑Orient de la division Telecom & Technology de NCR, après avoir notamment été Directeur général de la filiale belge de NCR, Vice‑président du service client Europe & Moyen‑Orient, ou encore Responsable des ventes pour ce même territoire.
Wojciech Pomykała
- Chef des opérations
Polonais
Wojciech Pomykała est diplômé de l’université des sciences et technologies de Wrocław (maîtrise en sciences, électronique et télécommunications, troisième cycle, télécommunications numériques), également titulaire d’un MBA exécutif de l’université Kozminski (Pologne, 2008) et du programme de gestion générale de la Harvard Business School (États-Unis, 2011). Wojciech a plus de 22 ans d’expérience dans les opérations et les ventes pour des entreprises des secteurs des télécommunications et de l’énergie. Depuis 2019, Wojciech travaille au déploiement réussi de nos activités en Pologne et a participé à de nombreux projets transversaux visant à renforcer notre efficacité opérationnelle.